Жителей Никополя и Днепра задержали за незаконные махинации на миллионы гривен

На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками. Правоохранители провели около 20 обысков в домах и на работе фигурантов в  Днепре и Никополе.

Об этом Информатору стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фиктивные фирмы. Члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Пятерка мужчин злоупотребляла своим служебным положением и подделывала официальные документы. Своими действиями в 2019 году они нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

17 декабря сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры провели около 20  обысков в домах и на работе фигурантов в Днепре и Никополе.

В результате правоохранители изъяли более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов Lexus GX и Porshe Cayenne.
Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Алена Радченко